Logotipo Global Lynx
Contacto
Cursos y CertificacionesCalendario de Cursos
Catálogo de Cursos
Consultoría
Catálogo de Consultoría
Servicios para Sector Financiero
EventosBlog
Nosotros
banner

Servicio de Auditoría de Cumplimiento de BDT ante Banco de México®

Solicitar información

Descripción

Auditoría de verificación del cumplimiento que la Entidad dé a los requisitos establecidos en el Lineamiento CUARTO del Manual titulado “Características Generales del Informe de Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos para Operar con la Base de Datos de Transferencias”

Para auditar los dominios:

  • Seguridad Informática

  • Gestión del Riesgo Operacional

  • Controles de Flujo de Información

  • Requisitos de certificación de infraestructura tecnológica

IT Training

Alcance del Servicio

Auditoría de Cumplimiento de BDT

(Bases de Datos de Transferencias)

Auditoría Externa

Nuestros auditores especializados realizan una revisión de cumplimiento acorde a la circular 20/2020 y subsecuentes, en términos de:

  • Seguridad Informática

  • Gestión del Riesgo Operacional

  • Controles de Flujo de Información

Auditoría Interna

Apoyo para el equipo de auditoría de su organización para evaluar el cumplimiento de los requisitos.

Background Image

Beneficios

Icono candado

Prevenir multas y sanciones por incumplimiento de regulación ante Banco de México y contratos.

Icono carita felíz

Disminuir pérdidas económicas causadas por posibles ciberataques que pudieran ocasionar la interrupción total o parcial de las operaciones o incluso transacciones financieras no autorizadas.

Icono estadística

Mejorar la eficiencia en la administración de los datos y procesos relacionados con las transferencias financieras, promoviendo prácticas seguras y efectivas.

Entregables Principales del Servicio

  • Matriz de cumplimiento normativo basados en el Apéndice I del Manual de la Base de Transferencias

  • Informe ejecutivo de los hallazgos y conclusiones.

  • Archivo detallado con los hashes asignados a cada evidencia que será resguardada por la Institución

Otros Servicios Relacionados

Background Image

Cumpla con la Auditoría de BDT para facilitar el intercambio de información ante Banco de México

¡Contáctenos!